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新鼎汉，新目标，新梦想，新期待！

新一届董事会、监事会、高管团队全体成员将在控股股东的指导与支持下，继续 凝心聚力、团结奋斗，迎接粤港澳大湾区建设带来的重大机遇与挑战；不断提升 自身经营管理能力、研发能力，创造并提高可持续盈利水平；不忘初心，积极践 行企业社会责任，以良好的经营业绩，回报股东、回报社会！

2021 年 10 月 13 日下午，鼎汉技术 2021 年第二次临时股东大会、第六届董事会 /监事会第一次会议顺利召开。公司董事、监事、高级管理人员出席了上述会议， 会议审议通过了董事会、监事会换届选举、聘任高级管理人员等相关议案，产生 了公司新一届治理层、管理层团队，标志着鼎汉技术第六届董监高换届选举工作 圆满完成并正式履新！

优化治理团队 保障公司有效决策 

新一届董事会、监事会成员中，公司控股股东工控资本提名 3 名非独立董事、2 名独立董事、2 名非职工代表监事，上述人员为广州工控或其控股公司中担任重 要职务的相关人员，或为某一学术及行业领域具备特长的外部专家。广州工控及 工控资本将核心人员和特长专家投入参与鼎汉技术治理工作，有利于优化公司治 理，以适应不断变化的新发展环境，也彰显了控股股东鼎力支持上市公司长远健 康发展的决心。

控股股东赋能 拥抱新的发展机遇 

当日，换届选举及聘任高管会议结束后，新一届董事、监事、高管团队与鼎汉技 术各子公司负责人、公司主要业务负责人还举行了交流座谈会。

座谈会上，董事长顾庆伟先生首先对控股股东工控资本团队代表莅临现场表示热 烈欢迎，随后围绕公司创业至今的发展历程进行了简要回顾，顾庆伟先生还表示， 鼎汉技术本次控股权变更，是顺应我国混合所有制改革助力上市公司做优做强的 发展要求，是紧抓粤港澳大湾区轨道交通发展这一重大机遇的有力实践，亦是保 持公司高质量发展的重大变革。 

随后，公司战略投资负责人重点就公司创新产品、业务布局、组织架构、应用业 绩、研发投入、战略规划等方面进行逐一介绍，各子公司负责人、公司主要业务 负责人对各自分管领域进行了现场交流汇报。

工控资本董事长兼党支部书记、公司第六届董事会董事左梁先生对公司经营状况 的高效与完善、核心竞争优势给予了充分肯定。他表示，鼎汉技术的混改，是要 充分利用股权、资本等的“混合”来真正推进企业经营机制、治理结构的“改革”， 需重视资本与实业、业务与业绩的关系，本次工控资本与鼎汉技术的合作得到了 资本市场的认可，建议公司继续发挥各产业板块产品优势，形成拳头力量，最终 实现业务、业绩、市值三方并驱发展。 广州工控战略规划部总经理、广州大湾区轨道交通产业投资集团董事长兼总经 理、公司第六届董事会董事吕爱武先生指出，未来十年，是我国轨道交通高速发 展的黄金十年，广州市轨道交通产业投资市场前景广阔，广州工控将利用现有资 源为鼎汉技术积极赋能，有效结合大湾区轨道交通产业投资等优势资源，形成合 力，激发混改企业潜能，支持公司实现营业收入及市值的“双百”目标。